Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
05.02.2025 10:59

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 января 2025 года

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «01» февраля 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: : «01» февраля 2025 года

2.5. Кворум по всем вопросам повестки имеется.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 540 263 голосов

2. По второму вопросу – 540 263 голосов

3. По третьему вопросу – 540 263 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федера-ции Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:

1. По первому вопросу – 284 778 голосов

2. По второму вопросу – 284 778 голосов

3. По третьему вопросу – 284 778 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу по-вестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 272 158 голосов. Кворум имеется (95,57%)

2. По второму вопросу – 272 158 голосов. Кворум имеется (95,57%)

3. По третьему вопросу – 272 158 голосов. Кворум имеется (95,57%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: «ЗА» 272 158 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голо-сов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собра-нии

Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «Недействительные» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании.

ИТОГО: 272 158 голосов / 100% от принявших участие в собрании.

2.По второму вопросу: «ЗА» 272 158 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голо-сов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собра-нии

ИТОГО: 272 158 голосов / 100% от принявших участие в собрании.

3. По третьему вопросу: «ЗА» 272 158 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голо-сов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собра-нии

ИТОГО: 272 158 голосов / 100% от принявших участие в собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Внести изменения в Устав ПАО «ЛЭТЗ», согласно вынесенному на голосование проекту:

дополнить подраздел Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества Раздела 3 пунктом 3.23.1 следующего содержания:

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение при ликвидации Общества, ликвидационной стоимости, равной номинальной стоимости каждой акции, а также части имущества Общества в соответствии с законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки связанной с

отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения к Кредитному Договору № ДСК/593 от 04.10.2022 г. (далее – Кредитный Договор), заключенному между Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (акционерное общество) (сокращенное наименование – АО АКБ «ЦентроКредит», 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1, ИНН 7707025725, к/сч 30101810700000000514, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387, далее - Банк) и Обществом (далее также именуемое Залогодатель), в связи с изменением Графика погашения Кредита по Кредитному договору на следующих условиях:

График погашения Кредита

Дата (не позднее) Сумма погашения Кредита, руб. Сумма погашения прописью

30.12.24 1 350 000,00 Один миллион триста пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.12.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек

30.12.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек

31.12.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек

29.09.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек

29.12.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.03.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

29.06.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

28.09.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

28.12.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

29.03.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек

28.06.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек

30.12.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.31 11 800 000,00 Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.31 13 150 000,00 Тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек

30.09.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек

30.12.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек

31.03.32 3 300 000,00 Три миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек

30.06.32 2 300 000,00 Два миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек

Итого: 235 500 000,00 Двести тридцать пять миллионов пятьсот тысяч российских рублей 00 копеек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № ДСК/594 от 04.10.2022 г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному меж-ду Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (акционерное общество) (сокращенное наименование – АО АКБ «ЦентроКредит», 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1, ИНН 7707025725, к/сч 30101810700000000514, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387, далее - Банк) и Обществом (далее также именуе-мое Залогодатель), в обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Банком по Кредитному договору № ДСК/593 от 04.10.2022 г. (далее – Кредитный договор), в связи с изменением Графика погашения Кредита по Кредитному договору, путем внесения Графика погашения Кредита в Договор об ипотеке № ДСК/594 от 04.10.2022 г. на следующих условиях: